नवी दिल्ली – जानेवारी २०२३ मध्ये हिंडेनबर्ग रिसर्च अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर लगेच इटलीची सर्वात मोठी बँक, इंटेसा सॅनपाओलोने अदानी ग्रुपशी संबंधित दोन व्यक्तींची चौकशी सुरू केली. दोघेही गौतम अदानी यांचे भाऊ विनोद अदानी यांचे सहकारी असल्याचे सांगितले जाते. ब्रिटिश वृत्तपत्र फायनान्शियल टाईम्स ही बातमी दिली आहे.
फायनान्शियल टाईम्सच्या वृत्तानुसार, जानेवारी २०२३ मध्ये, हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी ग्रुपवर शेअरच्या किमतीत फेरफार, इनसाइडर ट्रेडिंग आणि इतर आर्थिक अनियमिततेचा आरोप केला होता. यानंतर इंटेसा सॅनपाओलोने अदानी ग्रुपशी संबंधित त्यांच्या क्लायंटची चौकशी केली.
तपास पूर्ण झाल्यानंतर, बँक अधिकाऱ्यांनी तैवानचे व्यापारी चांग चुंग-लिंग आणि यूएईचे व्यापारी नासेर अली शबान अहली या दोन संबंधित व्यक्तींची भेट घेतली. दोघांनीही हिंडेनबर्ग अहवालात केलेले आरोप फेटाळून लावत एका निवेदनावर स्वाक्षरी केली. असे असूनही, बँकेने त्यांची खाती संशयास्पद म्हणून चिन्हांकित केली आणि काही निर्बंध लादले.
या अहवालात इंटेसा सॅनपाओलो यांच्या एका अंतर्गत मेमोचा उल्लेख आहे. ज्यामध्ये म्हटले आहे की हिंडेनबर्ग अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, चांग यांनी अंदाजे २ अब्ज डॉलर आणि अहली यांनी 3 अब्ज डॉलर हेज फंडमध्ये गुंतवले होते. ज्यांच्या मूळ मालमत्ता संभाव्य अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवल्या गेल्या होत्या.
एफटीच्या मते, २०२० मध्ये अधिग्रहित झालेल्या स्विस खाजगी बँकेच्या दुबई शाखेतील तीन क्लायंट विनोद अदानी, चांग आणि अहली यांच्याशी एकाच व्यवसाय परिचयकर्त्या द्वारे जोडलेले असल्याचे बँक कर्मचाऱ्यांना आढळल्यानंतर हा मेमो तयार करण्यात आला. चांग याची स्वित्झर्लंडमध्येही चौकशी सुरू आहे, जिथे तो अदानी समूहाचा कथित फ्रंटमन असल्याचा संशय आहे.
मेमोनुसार, चांग आणि अहली यांनी इंटेसाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगितले की ते हेज फंडशी जोडलेल्या खात्यांवर नियंत्रण ठेवतात. त्यांनी सांगितले की त्यांची संपत्ती व्यावसायिक क्रियाकलापांमधून मिळवली गेली होती आणि अदानी समूहातील त्यांची गुंतवणूक त्या कुटुंबातील सदस्यांच्या व्यावसायिक कौशल्याच्या विश्वासावर आधारित होती.
अहवालात म्हटले आहे की हे व्यवहार महत्त्वपूर्ण आहेत कारण ते हिंडेनबर्गच्या दाव्याला बळकटी देतात की अदानी समूहाचे शेअर्स गुप्तपणे सहयोगींद्वारे ठेवले गेले होते, ज्यामुळे शेअरच्या किमतीत फेरफार रोखण्याच्या उद्देशाने नियमांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. मेमोमध्ये असेही नमूद केले आहे की चांगच्या खात्यातून विनोद अदानी यांच्या खात्याशी थेट व्यवहार झाले होते. मात्र या रकमेचे वर्णन महत्त्वपूर्ण असे केले गेले नव्हते.
यापूर्वी, एफटी आणि ऑर्गनाइज्ड क्राइम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्टच्या संयुक्त अहवालात दावा करण्यात आला होता की चांग आणि अहली यांनी विनोद अदानीच्या एका कर्मचाऱ्याच्या मदतीने, खरे नियंत्रण लपवून, ऑफशोअर फंडांद्वारे अदानी समूहाचे शेअर्स खरेदी आणि विक्री केल्याचा आरोप आहे. एफटी अहवालानुसार, इंटेसाने चांग आणि अहली यांची हेज फंडांमध्ये महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी असल्याचे केलेले वर्णन पूर्वी उघड झालेल्या संरचनांशी सुसंगत आहे. या गुंतवणुकीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड कंपन्यांचे आद्याक्षरे देखील पूर्वी वापरल्या गेलेल्या आरोपांशी जुळतात.
दरम्यान, सेबीने हिंडेनबर्ग अहवालात लावलेल्या फसवणुकीच्या आरोपांमधून अदानी समूहाला मुक्त केले आहे. हिंडेनबर्ग रिसर्च आता विसर्जित करण्यात आले आहे. एफटीच्या मते, देशातील सर्वात मोठी खाजगी औष्णिक वीज कंपनी, सर्वात मोठा खाजगी बंदर ऑपरेटर, सर्वात मोठे खाजगी विमानतळ ऑपरेटर आणि सर्वात मोठा खाजगी कोळसा आयातदार असलेल्या अदानी समूहाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
